Алматы. 13 марта. КазТАГ – Суд назначил 2,5 года ограничения свободы молодому человеку, совершивший незаконный оборот цифровых активов на сумму Т5,6 млрд с 2021 года будучи несовершеннолетним, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX». В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму Т5,6 млрд. Приговором суда он признан виновным по пункту 2 части 2 статьи 214 УК РК (Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года», - говорится в сообщении.
По данным следствия, молодой человек разместил объявления об обмене криптовалюты в Telegram и на платформе OLX. Чтобы пройти верификацию на криптобирже, он попросил старшего брата зарегистрировать аккаунт, а позже открыл еще три аккаунта на родственников, чтобы скрыть обороты и избежать блокировки. За свои услуги он брал от 0,5% до 2,5%.
На доходы купил автомобиль Mitsubishi, который по решению суда арестован и конфискован вместе с цифровыми активами на сумму $5172.
В АФМ напомнили, что в 2024 году в Казахстане ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с оборотом Т60 млрд. Заморожено и конфисковано активов на сумму $4,8 млн (около Т2,5 млрд).
Источник фото: pixabay.com