Астана. 11 марта. КазТАГ — Заключили под стражу обвиняемых в организации крупной финансовой пирамиды Asar Baspana, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс. граждан Т12,4 млрд, обещая доход до 30% ежемесячно.
Указывается, что в действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников.
По данным, в результате Т3,8 млрд незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками.
«Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana», - сказано в сообщении.
Сообщается, что с декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. По информации, автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева.
Отмечается, что когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности.
«В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику», - сказано в сообщении.
Указывается, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
«По результатам изъяты Т1,1 млрд, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в городе Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты Т945 млн наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива», - говорится в сообщении.
По информации, арестованы и ограничены счета на сумму более Т1,2 млрд.
Источник фото: АФМ