Астана. 14 января. КазТАГ – Казахстан внедрил меры для усиления контроля за банковскими операциями, связанными с оборотом наркотиков и цифровых активов, сообщает пресс-служба агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
«В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан внесены следующие поправки», - говорится в сообщении.
Согласно новым требованиям, банки должны автоматизировать процессы для выявления операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма. В перечень подозрительных действий включены: незаконное производство, оборот и транзит наркотиков; платежи и переводы в пользу цифровых бирж, не входящих в Международный финансовый центр «Астана»; операции с электронными казино и интернет-казино. Для нерезидентов Казахстана установлен срок действия платежных карт не более 12 месяцев. Ограничено количество карт, которые может оформить один клиент.
Источник фото: pixabay.com