Астана. 22 июня. КазТАГ – В мае мы сообщали о том, как гражданский активист Жаркын Курентаев раскрыл историю о контрабанде дизельного топлива и об орудующей группе топливных контрабандистов на западе Казахстана. Напомним, по словам активиста, в Актауском морском порту почти год стоит арестованный танкер, заполненный нефтепродуктами под названием «Мелиана», принадлежащий компании ТОО «БатысНефтеТрэйд». Эта компания не раз фигурировала в заголовках отечественных и международных СМИ, в этом материале мы разбираемся с тем, что не так с этой компанией.
Для начала стоит отметить, что ТОО «БатысНефтеТрэйд» изначально было зарегистрировано в ДГД по Мангистауской области, основная деятельность компании – оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом. Впервые в информационном поле эта компания прогремела в 2016 году, тогда журналисты выяснили, что ТОО «БатысНефтеТрэйд» оставил у Terminalex на хранение в резервуарах нефтепродукты. В 2018 году в отношении этой компании возбудили уголовное дело по факту транспортировки и реализации нефти и нефтепродуктов в особо крупном размере без документов. Топливо это опечатали в резервуарах Тerminalex. Уже в 2019 году уголовное дело странным образом прекратили. Причину нашли практически комедийную: все, потому что служба экономических расследований ДГД Мангистауской области просто не нашла экспертов, чтобы установить, какие именно продукты хранило ТОО – нефть, мазут или просто нефтесодержащие отходы.
В общем, блокировку с резервуаров сняли, а Terminalex потребовал оплаты услуг за сверхнормативное хранение. «БатысНефтеТрэйд» отказался выплачивать деньги, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Сначала суд встал на сторону Terminalex, но после вмешательства тогдашнего председателя Верховного суда Жакипа Асанова (как утверждали юристы Terminalex, якобы не вполне законного), ситуация изменилась. Это также отметил на своей странице и активист Жаркын Курентаев: «Суды компания проиграла компания и должна была платить, как вдруг неожиданным в Верховном суде РК в дело вмешался тогдашний председатель Жакип Асанов, фактически сломав это дело. После его вмешательства ТОО «БатысНефтеТрэйд» вдруг начал вылазить сухим из воды. Вот это уровень решения вопроса! Очевидно, кто-то могущественный смог подключить Асанова».
Дело было практически публичным, об этом писали разные СМИ, но одновременно с этим происходил не менее важный процесс. Компания «БатысНефтеТрэйд» удачно скрывалась от уплаты налогов. После того, как уголовное дело 2018 года против них было закрыто, департамент государственных доходов Мангистау начал проверку предприятия. Выяснилось, что компания оказалась должна республиканскому бюджету более Т3 млрд!
В рамках налоговой проверки было выяснено, что компания имела взаиморасчеты с некой ТОО «Н-Таир», однако первичных бухгалтерских отчетов, подтверждающих прозрачность этого, найти не удалось. Налоговики выяснили, что «БатысНефтеТрэйд» и «Н-Таир» своими силами не смогли бы предоставить услуги или поставить товары по заключенным договорам, и сделки их – фиктивные. Поэтому у обоих ТОО налоговики вычли суммы их взаиморасчетов и установили наличие долга по налогам и другим обязательным платежам в бюджет более чем на Т3 млрд. С результатами проверки налоговики обратились в специализированный межрайонный экономический суд по Мангистау, который установил легитимность акта проверки и начислил НДС и КПН в размере Т3,4 млрд. Мангистауский областной суд оставил это решение без изменений.
И вот, казалось бы, финальный путь – осталось заплатить в пользу бюджета те самые Т3,4 млрд, как вдруг ТОО поменяло юридический адрес из Мангистау на Алматы, зарегистрировавшись в Медеуском районе. В итоге, в прошлом году управление госдоходов Медеуского района южной столицы подало в СМЭС города заявление о признании ТОО «БатысНефтеТрэйд» банкротом. То есть фактически государство приняло решение простить нефтекомпании миллиардный долг.
«На сегодняшний день сумма невыплаченных налогов может достигать Т5 млрд, в то время как бюджет страны сегодня почти пустой. С такими правоохранительными органами и судьями в стране нам и внешних врагов не надо. Они все изнутри сами сломают», - сетовал активист Курентаев.
Активисты и общественники неоднократно обращались в правоохранительные органы, в том числе в генеральную прокуратуру РК, однако реакции на неправомерную деятельность компании так и не последовало.Источник фото: marinetraffic.com/©Ken Smith