Павлодар. 22 октября. КазТАГ – Досудебное расследование по созданию финансовой пирамиды зарегистрировано в Павлодарской области, передает КазТАГ.
«Досудебное расследование было зарегистрировано 1 октября. Речь идет о проекте «Takorp», жизненный цикл которого составил четыре месяца. Проект работал на территории Астаны и Павлодарской области и позиционирует себя как организация, осуществляющая рекламную деятельность на территории США с предоставлением 50% прибыли от вложенных средств в кратчайшие сроки. Установлены и признаны в качестве потерпевших более 40 вкладчиков», - сообщил руководитель первого оперативного управления департамента экономических расследований по Павлодарской области Жоламан Киналбеков во вторник.
Жоламан Киналбеков рассказал также о компании Qnet с признаками финпирамиды, которая с 2018 по 2022 годы в Экибастузе организовала незаконную деятельность и своими действиями причинила ущерб 28 людям на Т33 млн. Подозреваемые признаны виновными и осуждены на шесть лет условно.
«В этом году нами ликвидирована финансовая пирамида HAS Holding, осуществлявшая деятельность с октября 2022 года на территории Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза, Семея и Аягоза. Организаторы данной пирамиды предлагали стать вкладчиками инвестиционных проектов компании с прибылью до 70% на срок от 25 до 45 дней. В данном финансовой пирамиды заключено около 18 тысяч договоров с более 5 тысячами вкладчиками на сумму более Т7,6 млр», - рассказал Жоламан Киналбеков.
С марта 2023 года с санкции суда организаторы финансовой пирамиды находится под стражей.