Усть-Каменогорск. 26 ноября. КазТАГ – Причинившая ущерб государству в Т852,5 млн в Восточно-Казахстанской области отделалась условным сроком, передает корреспондент агентства.
«Департаментом экономических расследований по ВКО комитета по финансовому мониторингу (КФМ) МФ РК пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня», - сообщили в пресс-службе КФМ в четверг.
При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме Т14,9 млн был задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий.
«В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период 2015-2019 годов создала четыре лжепредприятия на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества – отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчётность не сдавали», - уточнили в комитете.
По данным КФМ, «фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов».
«В результате государству причинен ущерб на сумму Т852,5 млн в виде неуплаченных налогов. Приговором суда №2 города Усть-Каменогорска она признана виновной по части 3 статьи 28 (организация преступления) – части 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) УК РК и осуждена к трем годам лишения свободы условно», - проинформировали в КФМ.
Источник фото: Пресс-служба КФМ МФ РК.