Гражданин Китая оштрафован на Т1,3 млн по делу на Т1,2 млрд из Казахстана

Дата: 18:07, 24-11-2021.

Атырау. 24 ноября. КазТАГ – Гражданин Китая оштрафован на Т1,3 млн по делу на Т1,2 млрд из Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Территориальным департаментом агентства (по финансовому мониторингу, АФМ – КазТАГ) по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более $2,9 млн (более Т1,2 млрд) в Китайскую Народную Республику. (…) Цуй Цуньде оштрафован на Т1,3 млн», - сообщили в пресс-службе АФМ в среду.

Как уточнили в агентстве, уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по строительству интегрированного газохимического комплекса с компанией Beijing True Fortune International Trading Co. LTD.

«При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны», - сообщили в АФМ.

Источник фото: Пресс-служба АФМ РК.


Поделиться новостью: