Двух жительниц Усть-Каменогорска осудили за незаконное обналичивание

Дата: 09:17, 05-08-2020.

Усть-Каменогорск. 5 августа. КазТАГ - Двух жительниц Усть-Каменогорска осудили за незаконное обналичивание денежных средств, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов (МФ) РК.

«Лица признаны виновными по части 3 статьи 28 – части 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) УК РК и осуждены к трем годам лишения свободы», - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Как сообщается, департаментом экономических расследований (ДЭР) по Восточно-Казахстанской области КФМ МФ РК был пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня (БВУ). Двое жительниц Усть-Каменогорска в период 2016-2019 годы зарегистрировали пять лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников, номинальные руководители финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали, имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали», - проинформировали в КФМ.

По данным ведомства, фактически предприятия использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов.

«В результате государству причинен ущерб на сумму Т1,1 млрд в виде неуплаченных налогов», - резюмируется в сообщении.

Источник фото: кадр из видео пресс-службы КФМ МФ РК


Поделиться новостью:


adimage