Дела об ущербе на Т3 млрд в отношении двух предполагаемых ОПГ переданы в суд в Шымкенте

Дата: 12:10, 25-11-2021.

Астана. 25 ноября. КазТАГ – Дела об ущербе на Т3 млрд в отношении двух предполагаемых организованных преступных групп (ОПГ) переданы в суд в Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на Т3 млрд. (…) В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде», - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Обеим группам вменяют выписку фиктивных счетов-фактур.

«Одна из преступных групп в составе восьми человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы. Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены. В результате государству не уплачены налоги на сумму Т3,1 млрд», - уточнили в АФМ.

Источник фото: Пресс-служба АФМ РК.


Поделиться новостью: