Задержания по делу финпирамиды Nazira Gold проведены в Шымкенте
Дата: 09:46, 18-03-2025.
Шымкент. 18 марта. КазТАГ – Задержания по делу финансовой пирамиды Nazira Gold проведены в Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Департаментом АФМ по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold», - говорится в сообщении во вторник.
Как отмечается, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.
«Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска изъяты Т374 млн наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше Т300 млн. Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается», - добавили в АФМ.Источник фото: Пресс-служба АФМ РК.