Руководство биржи продало социально-бытовой уголь из Шубаркульского месторождения за Т2 млрд

«В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск», - говорится в сообщении. 

Сообщается, что руководство товарной биржи «Modern Trading Solutions», зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.

«В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона», - сказано в сообщении. 

По данным, ежегодный преступный доход группы составил более Т2 млрд, которые обналичивался через подконтрольные ей компании.

Источник фото: пресс-служба АФМ