Расследование 57 финпирамид на сумму почти Т20 млрд завершено с начала года

Астана. 17 октября. КазТАГ – С начала года АФМ завершило расследование 57 уголовных дел по фактам создания и управления финансовыми пирамидами, нанесших ущерб почти в Т20 млрд, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.

«С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти Т20 млрд», - говорится в сообщении.

Для противодействия этому типу мошенничества внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла подобных схем и снижение числа вовлеченных вкладчиков. 

Одним из завершенных расследований стало дело в отношении «HitBeatMusic» в Алматы. Мошенники представлялись держателями крупного пакета акций канадской компании, не имея к ней никакого отношения. Ущерб от их действий составил Т255 млн, а суд назначил организаторам наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет.

С начала года АФМ активно блокирует онлайн-ресурсы, связанные с финансовыми пирамидами. Было заблокировано более 10,5 тыс. ссылок, закрыты 292 чата в популярных мессенджерах и соцсетях, что помогло предотвратить финансовые потери у более чем 2 млн граждан. В рамках спецпроекта к ответственности привлечены организаторы таких известных пирамид, как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «S-Group» и других.

 На сегодняшний день возмещено более Т12 млрд.

Источник фото: Фото из открытых источников