ОПГ подозревают в хищении средств госпрограммы в Туркестанской области

Туркестан. 21 января. КазТАГ – ОПГ подозревают в хищении Т1,9 млрд с помощью поддельных документов и залогов для получения льготных кредитов, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.

«АФМ в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму Т1,9 млрд», - говорится в сообщении.

По данным АФМ, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов по государственной программе «Сыбаға», предназначенной для субсидирования покупки крупного рогатого скота. Для реализации схемы было создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались фальшивые документы и поддельные акты оценки имущества, предоставленные несуществующей компанией «Expert Consulting Group».

Организатор схемы, по версии следствия, который также занимал должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных кредитов, координировал действия группы. Он распределял роли среди участников, контролировал оформление фиктивных займов и обеспечивал их выполнение, а также контролировал финансовые потоки и участвовал в подделке актов сверок. Похищенные средства в дальнейшем распределялись среди членов преступной группы.

На данный момент в рамках расследования подозреваемыми признаны 27 человек, а на имущество фигурантов наложен арест на сумму более Т1 млрд.

Источник фото: pixabay.com